通訊員 龔書弘 王江龍 本報記者 陳佳妮

　　一直以來，涉外經濟犯罪案件都是義烏警方重點打擊的對象。昨天，記者從義烏警方了解到一起涉外經濟犯罪案件：一家尚未注冊的“皮包公司”，在短短一個月內先后向30余名市場經營戶訂貨超200萬元，但收到貨后卻遲遲不肯付款。隨著調查的深入，警方發現，這家公司所謂的“負責人”寧某，竟只是外商雇傭的一名保潔阿姨。近日，公司的實際負責人被刑拘。

　　訂貨方收了貨就沒影了

　　2017年11月27日，義烏國際貿易綜合服務及經濟案件預警平臺（即義烏經偵預警平臺）接到多名市場經營戶反映，稱11月以來與“南大貿易有限公司”有大額貿易往來，但交貨后，訂貨的“巴基斯坦籍外商”便沒影了。

　　接警后，工作人員當天便聯合義烏市公安局福田派出所展開核查，發現位于福田大廈內的“南大公司”大門緊閉。

　　12月5日，平臺再次接到市場經營戶反映，稱前往“南大公司”的倉庫交貨時，倉庫房東拒絕收貨。

　　倉庫位于陶界嶺，有5間房。房東稱，當初這名外商一口價提出8000元的月租金，價格誘人，房東也就沒有及時進行身份登記，且僅收了一個月的租金。但之后的兩個多月，房東再也沒有見過這名外商。

　　據此，民警判斷“南大公司”存在騙貨的重大嫌疑，隨后找到了訂貨方巴基斯坦籍的ALI（化名）。ALI表示自己在義烏從事日用百貨生意多年，有時會拖欠貨款，但并不存在欺詐行為。當民警要求ALI出示公司相關材料及訂單時，ALI以材料、訂單不在公司為由拒絕配合調查。

　　于是，民警進行了走訪調查。在此過程中，很多市場經營戶反映這家公司的老板好像是個女的，中國人，老外只是公司的業務員。

　　“女老板”也來報案

　　第二天下午，“女老板”出現了。河南籍女子寧某來到義烏市公安局報警，稱自己是“南大公司”對外宣稱的“老板”，但她表示自己是受ALI雇傭的，在南大公司負責保潔，每個月工資3000多元。“我過來之后，ALI只有偶爾幾次會喊我去市場，其余時間就讓我在公司，他和翻譯自己去訂貨。”寧某說。

　　近期，ALI在市場上訂購的貨物越來越多，價值超過了200萬元，而未收到貨款的經營戶卻不停地找到寧某，向她催討貨款。“有一次我就聽到他跟侄子商量攜貨出境，我一想，出境之后萬一要我‘背鍋’怎么辦？”于是，寧某在女兒的陪同下向警方報案。

　　經進一步調查，2017年11月，ALI以“南大公司”的名義，在義烏市場上訂購了200多萬元的貨，主要以皮帶、碗等日用百貨為主，并已收到價值70萬元的貨，其中30萬元的貨物已經出港，剩余貨物還在陶界嶺的倉庫內。

　　涉案外商已被刑拘

　　然而，根據警方對ALI經濟狀況的調查，他是完全沒有能力支付這一系列貨款的。目前，ALI因涉嫌合同詐騙罪已被義烏警方刑事拘留，出港貨物正在積極追貨當中。

　　義烏市公安局經偵分局民警龔衛東介紹，商戶可以在經偵預警平臺上查詢合作對象的信用情況，但是信用情況是以大數據為基礎的，大家在平臺上填報的信息越多，后臺收集的數據也越多，系統作出分析評判的依據也就越準確。

　　據悉，該平臺2017年共發布預警信息1037篇，接到市場經營戶貿易信息填報2435條，其他經濟犯罪舉報874條，用戶范圍涉及90多個國家，為義烏市場經營戶避免、挽回損失金額達14